Leiter der AML-Abteilung der Bank in SEB KORPORATIVNIY BANK, AT

Verantwortungsbereich:

• Organisation eines ausreichenden Intrabanksystems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Durchführung der primären Finanzüberwachung und ein ordnungsgemäßes ML/TF-Risikomanagementsystem;
• um die Einhaltung der Sanktionsvorschriften sicherzustellen;
• um es zu entwickeln, zur Genehmigung einzureichen, eine ständige Aktualisierung sicherzustellen und die Umsetzung zu kontrollieren Interne Vorschriften der Bank im Bereich AML/CTF und Finanzüberwachung;
• um eine ML/TF-Risikobewertung der Bank durchzuführen und dem Aufsichtsrat Bericht zu erstatten;
• um die rechtzeitige Erkennung von Schwellenwerten und Verdächtigen sicherzustellen Finanztransaktionen (Aktivitäten) und eine Entscheidung über die Meldung an die Financial Intelligence Unit (FIU) treffen;
• Um Inspektionen der Aktivitäten aller Abteilungen der Bank und ihrer Mitarbeiter im Hinblick auf die Umsetzung der internen Vorschriften durchzuführen AML und Finanzüberwachung;
• um die Erstellung, Überprüfung und rechtzeitige Übermittlung von monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Berichten an die Nationalbank der Ukraine sicherzustellen;
• um die Umsetzung von Schulungsprogrammen sicherzustellen die Mitarbeiter der Bank auf Dauer im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzüberwachung;
• Unterstützung bei Inspektionen der Aktivitäten der Bank im Einklang mit den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die von den autorisierten Vertretern der Nationalbank der Ukraine durchgeführt werden;
• Bereitstellung von Anleitungen und Beantwortung von Anfragen verschiedener interner Gruppen (einschließlich Front Office, Rechtsabteilung, Compliance usw.) im Zusammenhang mit komplexen AML-Problemen;
• Gewährleistung der Automatisierung von AML/CTF-Prozessen;
• um andere Funktionen in Übereinstimmung mit der AML/CFT-Gesetzgebung und den internen Vorschriften der Bank im AML/CFT-Bereich und der Finanzüberwachung wahrzunehmen.

Technische Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrung

• Master-Abschluss oder gleichwertiger Abschluss in mindestens einem der folgenden Bereiche: Wirtschaft, Finanzen, Bankwesen, Recht oder Rechnungswesen; 
• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich AML/CFT;
• tadelloser Geschäftsruf (im Sinne der Gesetzgebung zur Finanzüberwachung)
• Hervorragende Kenntnisse der relevanten AML-Gesetze/Regulierungsanforderungen und AML-Praktiken;
• Fähigkeit, verschiedene Gesetze und Vorschriften zu interpretieren und bei deren Anwendung zu beraten;
• Gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in englischer Sprache sind erforderlich muss;