Analyst für Finanzüberwachung in Piraeus Bank ICB

JSC „PIRAEUS BANK MKB“ ist eine internationale Bank, die eine Tochterbank der größten Finanzgruppe Griechenlands, Piraeus Financial Holdings S.A., ist. und arbeitet in Europa. Die Bank wurde 1916 mit Hauptsitz in Athen, Griechenland, gegründet. Die Bank ist strategisch auf Firmen- und Privatkunden ausgerichtet. Wir nutzen alle verfügbaren Instrumente und orientieren uns an kundenorientierten Grundsätzen, die dazu beitragen, unsere Kunden bestmöglich zu betreuen. Das regionale Netzwerk der PIREUS BANK in der Ukraine umfasst Kiew, Tscherkassy, ​​Lemberg, Iwano-Frankiwsk, Chmelnyzkyj, Odessa und Dnipropetrowsk , Regionen Charkiw. Wir laden Sie ein, die Position des Finanzanalysten für Finanzüberwachung anzunehmen. Qualifikationsvoraussetzungen: Höhere Wirtschaftsausbildung im Bereich Finanzüberwachung. Sichere Kenntnis der ukrainischen Gesetzgebung im Bereich AML/CFT und der internationalen Standards in diesem Bereich. Sichere Anwendungsfähigkeiten in praktischen Aktivitäten, Anforderungen der Gesetzgebung der Ukraine und interner Dokumente der Bank zu AML/CFT-Themen Analyse, Finanzermittlungen oder ähnliche Erfahrung sind von Vorteil. Berufserfahrung in ABS B-2, IS_Card. Hauptaufgaben: Analyse von Finanztransaktionen und Finanzaktivitäten, um illegale Transaktionen zu erkennen der Analyse. Analyse der Transaktionen der Kunden der Bank und ihrer Aktivitäten, Erstellung und Analyse monatlicher Berichte zur Finanzüberwachung, Erkennung verdächtiger Transaktionen, Umsetzung verstärkter Due-Diligence-Maßnahmen, Bildung von Fällen verdächtiger Aktivitäten (Operationen), Vorbereitung von Schlussfolgerungen . Vorteile der Arbeit bei PIRAEUS BANK: Offizielles Arbeitsverhältnis und marktgerechte Ausbildung. Vielen Dank für Ihr Feedback zu unserer Stellenausschreibung und Ihrer Zeit. Bitte beachten Sie, dass nur Kandidaten mit der erforderlichen Berufserfahrung und Qualifikation kontaktiert werden. Wenn Ihre Erfahrungen und Fähigkeiten mit der Stellenausschreibung übereinstimmen, werden wir Sie innerhalb von 14 Tagen kontaktieren. Sollten Sie innerhalb dieser Zeit keine Antwort von uns erhalten haben, bedeutet das, dass derzeit leider keine passenden Stellenangebote für Sie verfügbar sind. Gleichzeitig speichern wir Ihren Lebenslauf in unserer Datenbank und werden Sie bei passenden Stellenangeboten zukünftig kontaktieren. Mit der Zusendung Ihres Lebenslaufs erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden.