Finanzmanager, Spezialist für Analyse und Überwachung von Währungsgeschäften in GLOBAL TRANSPORT COMPANY

Funktionale Verantwortlichkeiten: Analyse der Finanzaktivitäten einer Gruppe von Unternehmen, die ausländische Wirtschaftstätigkeiten ausüben, einschließlich der Erkennung/Nichterkennung von Indikatoren einer riskanten Transaktion auf der Grundlage von Daten aus den Informationssystemen der Bank, externen Informationssystemen und Ressourcen und in Übereinstimmung mit die Anforderungen der Regulierungs- und Rechtsakte der NBU; Analyse und Überprüfung von Dokumenten (Informationen) über die Devisengeschäfte der Bank und anderer Personen (in gesetzlich festgelegten Fällen), Informationen über ihre Teilnehmer, die die Grundlage für den Kauf von Fremdwährungen bilden zum Zweck der Durchführung von Abrechnungen/Geldtransfers ins Ausland der Ukraine; Durchführung von Abrechnungen/Geldtransfers zugunsten von Nichtansässigen, Überprüfung von Gegenparteien, deren Kontoinhabern, Personen, die mit der Durchführung terroristischer Aktivitäten in Verbindung stehen oder gegen die Sanktionen verhängt wurden angewendet wurden, einschließlich internationaler Sanktionen (wenn die Art und Bedingungen der Anwendung von Sanktionen die Aussetzung oder das Verbot von Finanztransaktionen vorsehen), sowie in den Listen der Personen, gegen die vom Rat der Europäischen Union Sanktionen verhängt wurden, die Vereinigten Staaten von Amerika (OFAC), das NSDC der Ukraine, FATF, UN und andere; Bereitstellung von Empfehlungen zur Verbesserung der von Pre-Banking-Institutionen bereitgestellten Dokumente, die die Arbeit im Bereich der Analyse von Dokumenten (Informationen) über Währungstransaktionen regeln Überprüfung ihrer Aktivitäten; Erstellung einer begründeten Schlussfolgerung über die Weigerung eines Bankinstituts, eine Währungstransaktion durchzuführen. Unsere Erwartungen: Berufserfahrung in der analogen Richtung das Gesetz über Währung und Währungsgeschäfte, das Gesetz zur Verhinderung der Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten, zur Finanzierung des Terrorismus und zur Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Regulierungs- und Rechtsakte der NBU im Bereich Devisenaufsicht und Finanzüberwachung ; Kenntnisse in Software: Verständnis der Buchhaltung und des Rechnungswesens im Allgemeinen; Erfahrung in einer ähnlichen Position; Kenntnisse der ukrainischen Gesetzgebung in Bezug auf Währungstransaktionen; im Zusammenhang mit der Bezahlung von Dienstleistungen und der Kapitalumleitung ausländischer Unternehmen; Proaktivität und Lernwille; Organisation der Kommunikation mit Bankinstituten; ein Paket mit Dokumenten an die Bank für den Kauf von Währungen; Überwachung von Gesetzesänderungen; Bitte senden Sie einen detaillierten Lebenslauf und einen Wunsch zur Gehaltshöhe. Wir prüfen jeden Lebenslauf, den wir erhalten, sorgfältig. Wenn Sie innerhalb von 14 Tagen keine Antwort erhalten, bedeutet das, dass wir derzeit keine freie Stelle haben, die Ihrer Berufserfahrung und Ihren Qualifikationen entspricht.