Analyst für Finanzkriminalität in Wirex Limited

Sind Sie Teil der Welt des digitalen Geldes? Möchten Sie die Art und Weise, wie Menschen über Geld denken, für immer verändern? Wenn Ihre Fähigkeiten mit unserer Vision übereinstimmen und Sie einem innovativen Unternehmen beitreten möchten, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf und starten Sie eine Fintech-Karriere bei Wirex! ALLGEMEINER ROLLENZWECK: Mitarbeit im Team für komplexe Ermittlungen, das sich mit EDD (Enhanced Due Diligence), regelmäßigen Überprüfungen, Privatkundenbewertungen, SARs (Suspicious Activity Report), Strafverfolgung und Beantwortung von Modulr-Anfragen. Sowie Eskalationen durch das Support-Team. HAUPTVERANTWORTLICHKEITEN – Durchführung von Überprüfungen für EDD, regelmäßige Überprüfungen, Privatkunden, Strafverfolgungsbehörden und Modulr-Anfragen. – Durchführung von Untersuchungen bei Bedarf, um sicherzustellen, dass EDD- und periodische Überprüfungswarnungen gelöscht werden können. – Ausfüllen von SARs bei Bedarf .- Arbeiten Sie mit anderen Teams zusammen, um minimale Auswirkungen auf die Kunden zu gewährleisten. HAUPTVERANTWORTLICHKEITEN – Überprüfen Sie EDD und regelmäßige Überprüfungen. – Überprüfen Sie Anfragen von Strafverfolgungsbehörden. – Überprüfen Sie potenzielle Privatkunden. – Überprüfen Sie Modulanfragen. – Nehmen Sie bei Bedarf an Besprechungen teil. – Stellen Sie KRIs und SLAs sicher sind erfüllt.- Bereitschaft, andere Arbeitsabläufe zu erlernen. ERFORDERLICHE ERFAHRUNG/FÄHIGKEITEN - Erfahrung in KYC.- Erfahrung in der Einreichung von SARs.- Erfahrung in der Bearbeitung von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden.- Erfahrung in der Finanzkriminalität -Fernarbeit mit flexiblen Arbeitszeiten – Arbeit von zu Hause oder im Büro.- Homeoffice-Zuschuss.- Virtuelles Aktienoptionsprogramm nach der Probezeit.- Umfassende Krankenversicherung nach einem Monat Zusammenarbeit.- Großzügige Urlaubsregelung: 23 Werktage bezahlter Urlaub + 12 bezahlte Gleiturlaube.- Bezahlter Krankheitsurlaub, Geburtstags- und Jubiläumsurlaub.- Dienstzeiturlaub.- Teilnahme an Online-Veranstaltungen zum Lernen und Vergnügen.- Coworking mit allen Einrichtungen und Unterkünften.- Sportbuchhaltung und -unterstützung.- Bequemes kostenloses Parken für Teamkollegen im Büro.