Direktor der Abteilung Finanzüberwachung in NovaPay

Das Finanzunternehmen „NovaPay“ (Unternehmensgruppe „NOVA“) gibt die Eröffnung der Stelle „Direktor der Abteilung für Finanzüberwachung der Ukraine, Verständnis der Gesetzgebung in Richtung Finanzüberwachung der Europäischen Union, entwickeltes Management“ bekannt analytische Fähigkeiten, einwandfreier Ruf des Unternehmens und Einhaltung beruflicher Anforderungen, technologische Erfahrung: Verständnis moderner Technologien, Erfahrung im Einsatz von Analyse- und Spezialsoftware im Bereich Finanzüberwachung, Ethik und Professionalität: Einhaltung hoher Standards in Bezug auf Ethik, Vertraulichkeit und Professionalität. IT-Kenntnisse : Fähigkeit, mit verschiedenen Programmen und Tools zu arbeiten, einschließlich Datenbanken, verschiedener Software zur Datenanalyse. Hauptaufgaben: Bildung einer strategischen Vision des AML-Systems in der NovaPay-Finanzgruppe, aktive Teilnahme an der Verbesserung der Kundendienstprozesse in Übereinstimmung mit allen AML-Anforderungen, Interaktion mit staatlichen Regulierungsbehörden in der Ukraine, Verbesserung, Überwachung und Qualitätskontrolle des AML-Analysesystems, Interaktion mit der Nationalbank der Ukraine und Überwachung von Inspektionen durch die Nationalbank der Ukraine, die Fähigkeit, zwischen normalen und potenziellen Aktivitäten zu unterscheiden illegale Handlungen, Verständnis der Eigentumsstruktur juristischer Personen, Kenntnis typologischer Studien des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes und die Fähigkeit, diese in der Praxis anzuwenden, Durchführung einer Analyse von Geschäftsdokumenten, Finanzberichten und anderen Materialien, die auf verdächtige Aktivitäten hinweisen können große Datenmengen arbeiten mit Business-Analyse-Tools Wir bieten: Arbeit bei einem innovativen Unternehmen im FinTech-Segment Möglichkeit zur Remote- oder Hybridarbeit Krankenversicherung Englischkurse Psychologenberatung Ausstattung für einen komfortablen Arbeitsplatz zu Hause Mentorenprogramm und Betreuung für jeden neuen Mitarbeiter Meetings mit berühmten Rednern im Corporate Club Eine Unternehmenskultur, die motiviert und anregt, Positivität gibt Selbstvertrauen für den nächsten Tag. Gelegenheit, Ihre Talente zu zeigen (wir schätzen kreative Initiative und unterstützen sie).