Stellvertretender Leiter der Finanzüberwachungsabteilung in Aventus Lizing

Wir sind das AUTOMONEY-Unternehmen, ein Mitglied der internationalen Fin. Gruppe, die seit mehr als 10 Jahren Kunden bei der Lösung finanzieller Probleme in den Märkten von 18 Ländern unterstützt, laden wir den stellvertretenden Leiter der Finanzüberwachungsabteilung ein, sich unserem Team anzuschließen. Ihre Aufgaben in dieser Position: Erstellung interner Dokumente zur Finanzüberwachung Fragen (einschließlich der Umsetzung von Änderungen in den internen Verfahren, Vorschriften, Anweisungen zur Finanzüberwachung und Kontrolle über deren Umsetzung; Kontrolle über die Erfüllung der Anforderungen für die Umsetzung von NPC – Identifizierung, Überprüfung des Kunden, Untersuchung des Kunden und Klärung Verwaltung von Kundenfragebögen; Analyse der Finanztransaktionen des Unternehmens, Durchführung von Schulungsveranstaltungen für die Mitarbeiter des Unternehmens zum Zwecke der Identifizierung Änderungen in der Tätigkeit und Neubewertung des Risikoniveaus: Erfahrung im Tätigkeitsbereich im Bereich PEC/FT ab 1 Jahr in einem Bank- oder Finanzinstitut. Kenntnisse der aktuellen Gesetzgebung im Bereich AML/CFT , Regulierungsgesetze der NBU; Einen einwandfreien geschäftlichen Ruf gemäß dem Beschluss des Vorstands der NBU haben; die sich in der Ukraine dynamisch entwickelt; Soziale Garantien gemäß der aktuellen Gesetzgebung der Ukraine; Möglichkeit eines modernen und komfortablen Arbeitsplatzes; der externen Berufsausbildung senden Sie Ihren Lebenslauf und wir sehen uns bei Vorstellungsgesprächen)