Stellvertretender Leiter der Finanzüberwachungsabteilung in Aventus Lizing

Wir sind das AUTOMONEY-Unternehmen, ein Mitglied der internationalen Fin. Group, die seit mehr als 10 Jahren Kunden bei der Lösung finanzieller Probleme auf den Märkten von 18 Ländern unterstützt, laden wir den stellvertretenden Leiter der Finanzüberwachungsabteilung ein, sich unserem Team anzuschließen. Ihre Aufgaben in dieser Position: Erstellung interner Dokumente zur Finanzüberwachung (einschließlich der Umsetzung von Änderungen der internen Verfahren des Instituts, Vorschriften, Anweisungen zur Finanzüberwachung und Kontrolle über deren Umsetzung; Kontrolle über die Erfüllung von Anforderungen an die Umsetzung der NPC - Identifizierung, Überprüfung des Kunden und Klärung von Informationen über den Kunden; Analyse der Kunden des Unternehmens und ihrer Finanztransaktionen, Durchführung von Schulungsveranstaltungen; Die Mitarbeiter des Unternehmens. Überprüfung der Rechtsangelegenheiten der Kunden, um Änderungen in der Tätigkeit zu erkennen und das Risikoniveau neu zu bewerten. Anforderungen: Erfahrung im Tätigkeitsbereich im Bereich AML/CFT ab 1 Jahr in einem Bank- oder Finanzwesen Institution; Kenntnis der aktuellen Gesetzgebung im Bereich AML/CFT, normative Akte der NBU; Einwandfreier geschäftlicher Ruf gemäß der Resolution des NBU-Vorstands Nr. 107; Schnelligkeit, Aufmerksamkeit, Verantwortung, Pünktlichkeit : Treten Sie einem Team von Fachleuten im Bereich Finanzierungsleasing bei, das sich in der Ukraine dynamisch entwickelt; Sozialgarantien gemäß der aktuellen Gesetzgebung der Ukraine; Fr.); Moderner und komfortabler Arbeitsplatz; Möglichkeit einer externen Berufsausbildung (Senden Sie Ihren Lebenslauf und wir sehen uns beim Vorstellungsgespräch).