Stellvertretender Leiter der Finanzüberwachungsabteilung in Bank 3/4

Hauptaufgaben: Wahrnehmung der Aufgaben eines verantwortlichen Mitarbeiters der Bank während seiner vorübergehenden Abwesenheit; Analyse von Informationen über Finanztransaktionen und -aktivitäten von Kunden, um Schwellenwerte und verdächtige Finanztransaktionen/-aktivitäten zu identifizieren, Kontrolle der Due Diligence von Bankkunden (einschließlich PZNP), Feststellung der endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer, Identifizierung von PEPs, Bewertung und Überwachung von Kundenrisiken; ; Erstellung statistischer Berichte an die Nationalbank der Ukraine; Vorbereitung von Antworten auf Anfragen der Nationalbank der Ukraine, Genehmigung der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit Kunden der Bank; ggf. Teilnahme an Schulungsveranstaltungen für Bankmitarbeiter, Beratung und Aufklärung zu Fragen der Finanzüberwachung; Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung der internen Programme, Regeln und Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung der Regeln durch Bankmitarbeiter; Programme zur Finanzüberwachung und relevanten rechtlichen Anforderungen; Mitarbeit bei der Softwarekonfiguration/-prüfung, Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung bei Fragen der Verbesserung von Systemen in Richtung Finanzüberwachung. Qualifikationsvoraussetzungen: abgeschlossene Hochschulausbildung im Bankwesen System im Bereich Finanzüberwachung für mindestens 3 Jahre, davon mindestens 1 Jahr in leitender Position; einwandfreier Geschäftsruf; Vertrautheit mit der Gesetzgebung der Ukraine im Bereich AML/CFT und internationalen Standards in diesem Bereich sowie die Fähigkeit, die Anforderungen der ukrainischen Gesetzgebung und interne Dokumente der Bank zu AML/CFT-Themen in die Praxis umzusetzen Ein zusätzlicher Vorteil ist: Berufserfahrung in der ABS SR-Bank; praktische Erfahrung in der Entwicklung, Verbesserung und Implementierung der internen Dokumente zur Finanzüberwachung wettbewerbsfähige Löhne; soziale Garantien gemäß der aktuellen Gesetzgebung der Ukraine; externe Berufsausbildung.