Compliance-Beauftragter (Sanktionen & Embargo) in UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ÜBER UNS
UKRSIBBANK Die BNP Paribas Group ist eine der größten Universalbanken der Ukraine. Wir kombinieren Erfahrung und Kreativität in unserem Team und schaffen ein offenes und integratives Umfeld für die Entwicklung jedes Mitarbeiters.

Unsere Werte sind Engagement, Innovation und Offenheit, die uns helfen, im Bankensektor erfolgreich zu sein und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben.

Wir danken unseren Verteidigern, die treu die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine verteidigen, und wir schaffen ein günstiges Umfeld für die Arbeit in der Bank. Im Jahr 2020 wurde die UKRSIBBANK BNP Paribas Group als bester Arbeitgeber in der Ukraine und Europa – Top Employer – zertifiziert. Es ist die einzige Bank in der Ukraine, die über die internationale Zertifizierung des Top Employers Institute verfügt.

Wir suchen die Position eines LeadSpezialisten in der Abteilung für Sanktions- und Embargodurchsetzung, Compliance-Kontrolle.

Wenn Wenn Sie sich uns anschließen, werden Sie:

• die Richtlinien und Verfahren der Bank umsetzen und unterstützen, die darauf abzielen, die Einhaltung bestehender Beschränkungen in Bezug auf Finanzsanktionen und Embargos gemäß den Anforderungen des BNPP und der Gesetzgebung der Ukraine sicherzustellen;
• die Mitarbeiter der Bank bei der Analyse und eingehenden Untersuchung von Kunden und deren Transaktionen mit dem Ziel der Verhinderung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung beraten und die Einhaltung bestehender Beschränkungen in Bezug auf Finanzsanktionen sicherstellen und Embargos;
• Analyse der Kunden der Bank und ihrer Geschäftstätigkeit im Hinblick auf die Einhaltung der Richtlinien in Bezug auf Sanktionen und Embargos sowie der Standards der BNPP-Gruppe durchführen, unter anderem durch die Verarbeitung von „Warnungen“;
• Beteiligung an der Umsetzung der Standards der BNPP-Gruppe, Reduzierung von Compliance-Risiken der finanziellen Sicherheit und „Reputations“-Risiken;
• Beteiligung an der Entwicklung und Prüfung von Anforderungen für die Umsetzung von Compliance-Anforderungen in Bankensystemen und Bewertung potenzieller Risiken die bei der Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit dem Verantwortungsbereich der Abteilung auftreten können;
• Mitwirkung im Ausschuss für die Genehmigung von Kunden unter Berücksichtigung finanzieller Sicherheitsrisiken
• Schulung der Mitarbeiter durchführen und die Aktivitäten der Abteilung koordinieren;
• fachliche Unterstützung in hochspezialisierten Fragen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sanktionen und Embargos, der Prävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung leisten.
• Mitwirkung bei der Optimierung interner Verfahren und der Koordinierung der Arbeitsmechanismen zwischen Struktureinheiten Bank, um Compliance-Risiken effektiv zu managen.

Diese Stelle ist für Sie geschaffen, wenn Sie:

• eine höhere wirtschaftliche oder juristische Ausbildung (Master-, Fach-, Bachelor-Abschluss) haben;
• mindestens 2 Jahre Bankerfahrung im Bereich Compliance / Währungskontrolle / Dokumentenmanagement und Finanzüberwachung;
• hohe analytische Fähigkeiten;
• Kenntnisse der ukrainischen Sprache und internationale Gesetzgebung im Bereich Compliance und Finanzüberwachung, Währungsgesetzgebung;
• WissenKenntnisse der Landessprache;
• Englischkenntnisse mindestens auf mittlerem Niveau;
• Grundlagen der Computer-Informationsverarbeitungstechnologie;
• Selbstorganisationsfähigkeiten;
• Kenntnisse in MS Office, Power Point, Excel, World, SAP.

Neben einem Team von Gleichgesinnten und interessanter Arbeit werden Sie dies tun Erhalten Sie:

Stabilität:

• Beschäftigung gemäß den Anforderungen der geltenden Gesetzgebung der Ukraine
• pünktliche Lohnzahlung
• Krankenversicherung und Lebensversicherungsprogramme
• 25 Tage Jahresurlaub, zusätzliche Ruhetage für unvergessliche Ereignisse, soziale Feiertage gemäß der Gesetzgebung der Ukraine
• Jährliche Gehaltsanpassungen entsprechend der persönlichen Leistungsfähigkeit und Finanzkennzahlenbank
• Festlegung einer Probezeit gemäß den Anforderungen der geltenden Gesetzgebung

Entwicklung Ihrer Talente für eine Karriere:

• Lernmöglichkeiten: Leadership School, Design Service, Business Analytics, Daten-, Digital-, Agile- und I-Players-Talententwicklungsprogramm und eine breite Palette von Mikroschulungen (SQL, BI, EQ, usw.)
• Möglichkeiten zur Teilnahme an internen und internationalen Mobilitätsprogrammen der BNP Paribas-Gruppe
• Unterstützung der Mitarbeiter bei ständigem Lernen und beruflicher Weiterentwicklung. Jedes Jahr erstellen unsere Mitarbeiter gemeinsam mit einem Manager oder Mentor einen individuellen Entwicklungsplan und bewegen sich selbstbewusst auf das Ziel zu.

Der beste Arbeitsplatz:

• Arbeiten mit gelegentlicher Möglichkeit zur Remote-Arbeit (für offene Stellen mit Remote-Arbeitsformat)
• Das Programm „War&Life Balance: Wie man das Leben wieder zum Leben erweckt“ umfasst praktische Workshops mit Spezialisten Unterstützen Sie den emotionalen Zustand
• im Rahmen des New Ways of Working-Programms, eine Übersicht mit Ratschlägen von Experten zur Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit
• Vielfalt, Inklusivität
• Beteiligung an Projekten zur nachhaltigen Entwicklung und zur sozialen Verantwortung von Unternehmen

Möchten Sie mehr wissen? Weitere Informationen können in den nächsten Phasen der Stellenbewertung bereitgestellt werden. 

#veteranFriendly