Compliance-Beauftragter in Staffmatters Recruitment

Stellenbeschreibung

Unser Kunde, ein führendes Buchhaltungs- und Managementberatungsunternehmen, das sowohl lokale als auch internationale Unternehmen und Kunden betreut, sucht eine ehrgeizige Person für die Position des Compliance Officers für seine Büros in Nikosia.

Arbeitspflichten

• Stellen Sie sicher, dass alle Abläufe und Aktivitäten des Unternehmens den Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie allen relevanten behördlichen Richtlinien entsprechen Gremien, die sich auf ML und TF beziehen
• Regelmäßige Überprüfung, Bewertung, Berichterstattung und Überwachung relevanter Maßnahmen zu Compliance-Fragen nach Bedarf
• Entwerfen Sie die internen Praktiken, Maßnahmen, Verfahren und Kontrollen, die für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung relevant sind, auf der Grundlage der vom Verwaltungsrat festgelegten allgemeinen Richtliniengrundsätze
• Überwachen und bewerten Sie die korrekte und wirksame Umsetzung der Richtlinie sowie die Umsetzung der AML-Verfahren.
• Wenden Sie geeignete Überwachungsmechanismen an, identifizieren Sie Mängel und/oder Schwächen bei der Anwendung der festgelegten Praktiken, Maßnahmen, Verfahren und Kontrollen und geben Sie geeignete Leitlinien für Korrekturmaßnahmen
• Untersuchen und bewerten Sie die erhaltenen Informationen und richten Sie bei Bedarf Berichte an MOKAS/ICPAC ein
• Bereiten Sie die Monatsberichte und die Jahresberichte vor und legen Sie sie dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vor
• Überprüfung aller KYC-Dokumente und Bewertung der Geschäftsaktivitäten zur Beurteilung des Compliance-Risikos und Beratung über den Risikograd (hoch/mittel/niedrig) und die Akzeptanz oder Ablehnung des Kunden.
• Sorgen Sie für eine regelmäßige Überprüfung (hohes Risiko: jedes Jahr, mittleres Risiko: alle 2 Jahre, niedriges Risiko alle 3 Jahre) der Kundenakten und stellen Sie die Due Diligence und aktuelle KYC-Dokumente gemäß den Gesetzen und Vorschriften sicher und die internen Kontrollrichtlinien der Organisationen
• Kommunizieren und unterstützen Sie bei Bedarf effektiv alle Abteilungen und die zuständigen Behörden in Bezug auf Compliance und andere damit zusammenhängende Angelegenheiten
• Stellen Sie sicher, dass CPD die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Verbesserung der geeigneten Verfahren zur Erkennung, Verhinderung und Behinderung von Aktivitäten erwirbt, die im Verdacht stehen, mit Geld- und Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang zu stehen
• Fördern Sie eine hohe Ethik- und Compliance-Kultur
• Erledigen Sie alle anderen damit verbundenen Aufgaben wie zugewiesen
• Jede andere Rolle und/oder Verantwortung, die zugewiesen wird

Anforderungen an die Stelle

• Universitätsabschluss in Recht/Wirtschaft oder einem anderen verwandten Bereich
• Qualifikation: AML-Zertifizierung
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung
• Ausgezeichnete Kenntnisse der griechischen und englischen Sprache (sowohl mündlich als auch schriftlich)
• Computerkenntnisse/ausgezeichnete Kenntnisse in MS Office
• Hervorragende Kenntnisse und Anwendung des Gesellschaftsrechts, der AML-Gesetzgebung und ihrer Anwendung bei KYC-Überprüfungen und Transaktionsüberprüfungen sowie der neuen DSGVO und allen anderen damit verbundenen aktuellen und neuen Gesetzen und Vorschriften. Hervorragende Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten
• Einfallsreich und proaktiv
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Liebe zum Detail
• Hoher Ethik- und Qualitätsstandard

Job Benefits

• Dem erfolgreichen Kandidaten wird ein attraktives Vergütungspaket entsprechend seiner Qualifikation und Erfahrung angeboten.
• 13. Gehalt
• Krankenversicherung
• Vollzeitbeschäftigung mit einem freien Nachmittag

Um sich für diese Stelle zu bewerben, senden Sie Ihren Lebenslauf (bitte auf Englisch) und geben Sie die Referenz an: Compliance Officer – VAC-A2675. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!