Wirtschaftsprüfer in JustMarkets Tech

Compliance Manager

віддалено

Aufgrund des Produktwachstums suchen wir derzeit einen ergebnisorientierten Compliance Manager.

Verantwortlichkeiten

• Sicherstellung, dass das Unternehmen über angemessene Richtlinien, Verfahren, Systeme und Kontrollen verfügt, um die Vorschriften einzuhalten;
• Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der Maßnahmen, Verfahren und Systeme des Unternehmens;
• Entwicklung und Umsetzung eines Compliance-Überwachungsprogramms und Sicherstellung, dass es wirksam auf neue Entwicklungen bei den gesetzlichen Anforderungen reagiert;
• Durchführung eines effektiven KYC-, CDD- und EDD-Prozesses;
• Bereitstellung von Anleitung, Beratung und Schulung für die Mitarbeiter des Unternehmens;
• Regelmäßige Überarbeitung aller Unternehmensrichtlinien und -verfahren;
• Kommunikation neuer regulatorischer Anforderungen und Festlegung erforderlicher Maßnahmen;
• Durchführung jährlicher und Ad-hoc-Due-Diligence-Prüfungen und AML/CFT-Risikobewertungen der Gegenparteien und Kunden des Unternehmens;
• Bearbeitung von Kundenbeschwerden und Pflege des Beschwerderegisters;
• Befolgen Sie die AML/CFT-Kontrollen, einschließlich SARs, STRs und anderer damit zusammenhängender Einreichungen bei den Behörden.
• Überwachen Sie Konten auf verdächtige Transaktionen, potenziellen Betrug und/oder kriminelle Aktivitäten.
• Identifizieren und bewerten Sie komplexe Compliance- und Geschäftsrisiken, entwickeln Sie Strategien zur Abmilderung potenziell nachteiliger Compliance- und Regulierungsmaßnahmen und geben Sie detaillierte Risikobewertungen und Compliance-Berichte an die Geschäftsleitung weiter.
• Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung zu den oben genannten Punkten an das Management und die Aufsichtsbehörden.

Anforderungen

• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als Compliance-Beauftragter/AML-Manager in einem Maklerunternehmen;
• Frühere Erfahrung in einer ähnlichen Rolle;
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch;
• Abschluss in Jura, Finanzen oder Wirtschaft;
• Tiefes Verständnis der Compliance-, AML/CFT-, KYC- und KYT-Prozesse;
• Gute Kenntnisse der Bestimmungen von Vorschriften, Gesetzen und Richtlinien im Bereich der Geldwäschebekämpfung;
• Hohes Maß an Liebe zum Detail und Einhaltung etablierter Verfahren.

Wir bieten

• eine Entschädigung für Steueraufwendungen von Privatunternehmern in der Ukraine;
• Qualifizierte Hilfe und Unterstützung für ukrainische Privatunternehmer;
• 10 bezahlte Krankheitstage pro Jahr;
• 20 bezahlte Urlaubstage pro Jahr;
• Feiertage gemäß der aktuellen ukrainischen Gesetzgebung;
• Krankenversicherung für Mitarbeiter;
• Vergütung für Berufsausbildung und Englischlernen;
• Vergütung für ein Sportabonnement oder eine Sportausrüstung.