Wirtschaftsprüfer in Spendbase

Wir sind ein ukrainisches Startup, das anderen Unternehmen weltweit bei den Softwarekosten hilft und ihre Ausgaben verwaltet und kontrolliert. Das Unternehmen hat viele Hauptrichtungen: Wiederverkauf, SaaS und Fintech-Produktentwicklung. Wir suchen einen Compliance-Manager mit Erfahrung in der Überprüfung und Erstellung von Richtlinien unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Projekts. Das Unternehmen durchläuft derzeit die Zertifizierung für PCIDSS Level 1, SOC2 und andere Audits für den Projektstart. Zu den zu bearbeitenden Richtlinien gehören beispielsweise: Erstellung von ITS-Sicherheitsrichtlinien, Risikoanalyseverfahren, Rollen und Verantwortlichkeiten, Dokument. Das Verständnis der technischen Komponenten des Projekts, um relevante Dokumente genau zu beschreiben, wäre von Vorteil. Erforderliche Fähigkeiten: 2+ Jahre Erfahrung mit :AML (Anti-Geldwäsche)DatenschutzBetrugsschutzErfahrung mit der FCA-Regulierungsbehörde (Financial Conduct Authority)Kenntnisse der E-Geld-Vorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)Transaktionsüberwachung und SAR (nice to have)Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) und Know Your Client (KYC)/Know Your Business (KYB)/Customer Identification Procedures (CIP)-VerfahrenRisikobewertungRichtlinien und Verfahren​Nehmen Sie so schnell wie möglich Kontakt auf, damit wir das Gespräch früher beginnen können :)