Compliance-Analyst in Ukrprominvest-Agro

Verantwortlichkeiten:

• Akkreditierungsverfahren (KYC/AML) von Gegenparteien;
• Due-Diligence-Verfahren von Gegenparteien;
• Analyse von Vertragsdokumente;
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• Sicherstellung einer systematischen Überwachung von Gesetzesänderungen
• Erfassung und Bearbeitung von Interessenkonflikterklärungen von Mitarbeitern; Führung und Überwachung des Melderegisters, Führung und Überwachung des Registers der verbundenen Unternehmen des Unternehmens.
• Mitwirkung an Geschäftsprozessprüfungen zum Thema Risiko-Compliance Compliance-Risiko-Ereignisdatenbank. Entwicklung eines Plans zur Beilegung von Interessenkonflikten. Bewertung von Interessenkonfliktsituationen, Bereitstellung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur Beilegung von Interessenkonflikten und weitere Überwachung der Umsetzung von Empfehlungen
• Pflege des Schenkungsregisters, Sicherstellung der Bildung und Aufbewahrung des Dokumentationsarchivs der Abteilung; .

Unsere Erwartungen an den Kandidaten:< /p>

• Höhere juristische oder wirtschaftliche Ausbildung.
• Erfahrung im Bereich Compliance/Risikomanagement/Revision/intern Kontrolle/Forensik in einem großen Unternehmen wäre von Vorteil
< li>Englisch – mindestens Mittelstufe.
• Sicherer PC-Benutzer: 1C, Word, Excel, Outlook, Power Point.
• Kenntnisse der ukrainischen Gesetzgebung, der internationalen Gesetzgebung im Bereich der Bekämpfung von Bestechung und Korruption (einschließlich FCPA, UK BA). Verständnis der internationalen Sanktionsgesetzgebung, Erfahrung in der Arbeit mit OFAC-, EU-, NSDC-Listen und anderen
• Kenntnis internationaler Standards und allgemein anerkannter Praktiken im Bereich Compliance
• Fähigkeit, im Multitasking zu arbeiten Bedingungen festlegen, Prioritäten setzen und im Team arbeiten, ergebnisorientiert, selbstständig und effizient Aufgaben erledigen.

Wir bieten:

• Anständiges Gehaltsniveau,
• Offizielle Anstellung nach KZpP, Sozialversicherungen
• Krankenversicherung

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