Chefspezialist der Abteilung für Untersuchung und Analyse von Kundenoperationen (PEPs) in Universal Bank/Universal Bank

Wir brauchen Ihre Professionalität für:

• Analyse von Übereinstimmungen von Kunden mit Personen aus den Listen politisch bedeutender Personen (PEPs), Familienangehörigen oder mit politisch bedeutenden Personen verwandten Personen, sowie in anderen Fällen Identifizierung von Kunden, die zu dieser Kategorie gehören
• Ergreifen von Maßnahmen zur Ermittlung der Herkunftsquellen von Geldern und Vermögenswerten von PEPs, Erstellen einer begründeten Schlussfolgerung über das Vorhandensein potenzieller und tatsächlich ausreichender finanzieller Möglichkeiten des Kunden
• Sammeln zusätzlicher Dokumente/Informationen über den Kunden Transaktionen
• Verweigerung der Aufrechterhaltung oder Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit Kunden.

Sie sind unser Kandidat, wenn Sie:

• über ab einem Jahr Erfahrung in der Arbeit in Banken im Bereich der Finanzüberwachung, insbesondere mit Kunden der Kategorie PEPs, verfügen;
• normative Dokumente zur Banktätigkeit und Finanzüberwachung kennen; 
• Sie verfügen über Englisch auf Mittelstufe-Niveau; 
• sicherer Umgang mit MS Office; 
• Erfahrung mit ABS Scrooge, WebBank (bevorzugt).

Warum sich Kandidaten für Universal Bank entscheiden:

Menschen sind unser wichtigstes Kapital Der Erfolg der Bank besteht aus tausenden persönlichen und beruflichen Erfolgen für alle. Wenn sich Mitarbeiter weiterentwickeln, entwickelt sich die Universal Bank weiter.

Wenn Sie sich dem Team von Fachleuten der Universal Bank anschließen, erhalten Sie:

• Offizielle Anstellung ab dem ersten Arbeitstag – das liegt uns am Herzen Ihre Stabilität und Sicherheit.
• Stabiler Arbeitsplan: 5/2, 9:00 bis 18:00 Uhr – wir respektieren Ihre Zeit und bemühen uns, angenehme Bedingungen für eine Work-Life-Balance zu schaffen.
• Fähigkeit, im Hybridmodus zu arbeiten(Büro/Zuhause) oder entfernt.
• Günstige Lage des Büros in der Nähe der U-Bahn-Station Taras Shevchenko, in der Olenivska-Straße 23.
• Zusätzliche Vergütung für die Erfüllung der Pflichten eines vorübergehend abwesenden Mitarbeiters - wir freuen uns über Ihre Hilfe und unterstützende Kollegen.
• Sorgen Sie für Ihre Gesundheit:Krankenversicherungsprogramm, damit Sie sich wohl und sicher fühlen.
• Möglichkeiten zur Entwicklung und Karriereentwicklung – Schulungen, Kurse, Konferenzen, Erfahrungsaustausch mit Kollegen. Ihre Weiterentwicklung steht bei uns an erster Stelle.
• Schnelle Einarbeitung im Team - wir unterstützen Sie vom ersten Tag an, damit Sie sich wohlfühlen und über alle Ressourcen für den Erfolg verfügen.
• Firmengeschenke - wir freuen uns immer über angenehme Überraschungen und kleine Aufmerksamkeiten für unsere Mitarbeiter.
• Unternehmensbibliothek: Tauchen Sie ein in die Welt des Wissens und der unerschöpflichen Entwicklung.
• In Anerkennung Ihres Beitrags zur Entwicklung des Unternehmens stellen wir Ihnen nach einem Jahr Arbeit eine Platinum-Karte von Monobank mit Premium-Service und ohne Wartungskosten zur Verfügung.

Möchten Sie? Um mehr zu erfahren, folgen Sie unserer Instagram-Seite @universalbank.ua