Chefspezialist der Analyseabteilung der Financial Monitoring Regulatory Authority in Pershiy Ukrayinskiy Mizhnarodniy Bank, AT / PUMB

QUALIFIKATIONEN UND ERFAHRUNG Erforderlich: Hochschulbildung (Wirtschaft/Finanzen) Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen oder ähnlichen Position in der Finanzüberwachung. Wünschenswert: Kenntnisse der NBU-Vorschriften im Bereich Finanzüberwachung und Währungskontrolle aktuelle Gesetzgebung im Bereich des Bankwesens: Analyse der Kunden der Bank und ihrer Finanztransaktionen unter Berücksichtigung risikoorientierter Ansätze (Auswahl erfolgt automatisch) Analyse und Erkennung von Finanztransaktionen der Kunden der Bank, die Systemgeschäfte durchführen, riskante Aktivitäten Anforderung von Informationen und Dokumenten Entscheidungsfindung und Klärung der weiteren Zusammenarbeit auf der Grundlage der bereitgestellten Dokumente WARUM SAME PUMB Einer der besten Arbeitgeber in der UkraineProfessionelles und freundliches TeamAnständige Vergütung und VergütungspaketStändige Entwicklung von Kompetenzen und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung