Chefspezialist (Abteilung für Systemanalyse von Transaktionen von Kunden – Einzelpersonen und Interaktion mit der NBU) in Universal Bank/Universal Bank

Universal Bank ist eine moderne ukrainische Bank mit einem stabilen Ruf seit 30 Jahren. Unsere Bank ist bekannt für das erfolgreiche Innovationsprojekt monobank, ein gemeinsames Retailprodukt der Universal Bank in Zusammenarbeit mit dem IT-Unternehmen Fintech Band, das bereits von mehr als 10 Millionen Kunden aktiv genutzt wird.

Wir benötigen Ihre Professionalität für:

• Analyse von Finanztransaktionen und Aktivitäten von Kunden, um verdächtige Transaktionen (Aktivitäten) von Kunden zu identifizieren; 
• Analyse, Verarbeitung und Zusammenfassung von Nachrichten von Bankmitarbeitern über Finanztransaktionen von Kunden;
• Sammlung zusätzlicher Dokumente und Informationen zu Kundentransaktionen;
• Ausarbeitung fundierter Schlussfolgerungen und Vorbereitung der Übermittlung von Informationen über Transaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen, an den Staatlichen Finanzüberwachungsdienst;
• Entscheidung über die Weigerung von Kunden, Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten und/oder Transaktionen durchzuführen.

Sie sind unser Kandidat, wenn:

• Sie über eine höhere Ausbildung und 1-3 Jahre Berufserfahrung im Bankensektor / Finanzüberwachung verfügen; 
• gut vertraut mit den Anforderungen der NBU-Regulierungsdokumente und der Gesetzgebung im Bereich der Finanzüberwachung, aufmerksam für Details und in der Lage, Ihre Entscheidungen zu begründen.

Wenn Sie dem Team von Fachleuten der Universal Bank beitreten, erhalten Sie:

• Offizielle Anstellung ab dem ersten Arbeitstag.
• Stabiler Arbeitsplan - 5/2 von 9:00 bis 18:00 Uhr.
• Schnelle Anpassung in einem Team von Fachleuten, die vom ersten Tag an bereit sind, Erfahrungen auszutauschen, zu schulen und zu unterstützen.
• Kümmern Sie sich um Ihre Gesundheit - unsere Bank verfügt über ein Krankenversicherungsprogramm für Mitarbeiter.
• Entwicklung und KarrieremöglichkeitWachstum innerhalb derBank - Teilnahme an Schulungen und Konferenzen, Erfahrungsaustausch mit Kollegen.
• Zusätzliche Vergütung für die Ausübung von Aufgaben eines vorübergehend abwesenden Mitarbeiters - Ihre Fähigkeit, Kollegen zu helfen, wird reich belohnt.
• Fähigkeit, im Remote-/Hybrid-Modus (Büro/Zuhause) zu arbeiten.
• Unternehmentive Geschenke von uns aus Liebe zu unseren Mitarbeitern.
• Unternehmensbibliothek: Tauchen Sie ein in die Welt des Wissens und der unerschöpflichen Weiterentwicklung.