Chefspezialist für Kundenforschung in der Compliance-Abteilung in Raiffeisen Bank Ukraine

Die Raiffeisen Bank ist die größte ukrainische Bank mit ausländischem Kapital. Wir schaffen und bauen das Bankensystem unseres Landes seit mehr als 30 Jahren auf.

Raif beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter, darunter eines der größten Produkt-IT-Teams mit mehr als 800 Spezialisten. Jeden Tag arbeiten wir Seite an Seite, damit mehr als 2,7 Millionen unserer Kunden qualitativ hochwertigen Service erhalten, die Produkte und Dienstleistungen der Bank nutzen und Geschäfte entwickeln können, denn wir sind #Gemeinsam_mit_der_Ukraine. 

Anforderungen

Ihre zukünftigen Aufgaben:  

• Analyse von Hochrisikokunden ( Offshore, „sensible“ Wirtschaftszweige, öffentliche Organisationen, Hochrisiko-Finanzinstitute etc.) und Banken bei der Entscheidung über die Aufnahme oder Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen.

• Bearbeitung von Meldungen zu festgestellten Strafverfahren und anderen negativen Informationen über Mandanten.
• Durchführung thematischer Nachkontrollen zur Erkennung von Verstößen und zur Minimierung des Risikos einer Legalisierung kriminell erzielter Einkünfte sowie Bereitstellung von Vorschlägen zur Verbesserung der Prozesse.
• Klärung der Sorgfaltspflichten des Kunden gegenüber den Mitarbeitern der Bank im Allgemeinen und der Geschäftsstelle im Besonderen.
• Entwicklung, Optimierung, Aktualisierung von Kundenidentifikationsverfahren in Übereinstimmung mit bestehenden Geschäftsprozessen.
• Teilnahme an Projekten der Bank zur Umsetzung der Anforderungen der Gesetzgebung der Ukraine und der RBI-Gruppe zur Bekämpfung der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten.
• Aufbereitung von Informationen und Berichterstattung nach Regie.
• Wahrnehmung anderer Funktionen gemäß der Gesetzgebung der Ukraine, den normativen Dokumenten der Bank und den Entscheidungen der Leitung und der Verwaltungsorgane der Bank.

Ihre Erfahrungen und Fähigkeiten:

• Hochschulbildung (Bereiche Recht, Wirtschaftsprüfung, Betriebswirtschaft oder Wirtschaftswissenschaften).

• Ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten zur Analyse der für Banken in der Ukraine geltenden Gesetze und Vorschriften, interner Richtlinien und professioneller Standards.
• Berufserfahrung im Bankensystem von mindestens 2 Jahren, insbesondere in den Bereichen Risikomanagement, interne Revision oder Finanzüberwachung.
• Erfahrung in der Kunden-Due-Diligence und Transaktionsanalyse wäre von Vorteil.
• Kenntnisse der englischen Sprache auf Niveau A2 und höher (mündlich und schriftlich).
• Hohes Maß an Beherrschung von MS Word, Excel, PowerPoint.
• Fähigkeit, Informationen systematisch und logisch zu analysieren und Schlussfolgerungen zu ziehen.
• Proaktivität, Liebe zum Detail, Fähigkeit zur Risikoeinschätzung und starke Kommunikationsfähigkeiten.

Vorteile

• Wettbewerbsfähiges Gehalt : Wir garantieren ein stabiles Einkommen und jährliche Prämien für Ihren persönlichen Beitrag . Darüber hinaus verfügen wir über ein Empfehlungsprämienprogramm, um neue Kollegen für die Raiffeisen Bank zu gewinnen.
• Sozialpaket: offizielle Anstellung, 28 Tage bezahlter Urlaub, zusätzliche „Verordnung“ für Väter und finanzielle Unterstützung für Eltern bei der Geburt von Kindern.
• Angenehme Arbeitsbedingungen: Büros sind mit Unterständen und Generatoren ausgestattet, Bereitstellung moderner Geräte.
• Wohlfühlprogramm: Eine Krankenversicherung steht allen Mitarbeitern ab dem ersten Arbeitstag zur Verfügung; Konsultationen eines Psychologen, Ernährungsberaters oder Anwalts; Rabattprogramme für Sport und Shopping; Familientage für Kinder und Erwachsene; Massage im Büro.
• Lernen und Entwicklung: Zugriff auf mehr als 130 Online-Lernressourcen; Unternehmensschulungsprogramme in CX, Daten, IT-Sicherheit, Führung, Agilität. Firmenbibliothek und Englischunterricht.
• Cooles Team: Unsere Kollegen sind eine Gemeinschaft, die Neugier, Talent und Innovation willkommen heißt. Wir unterstützen uns gegenseitig, lernen gemeinsam und wachsen. Gleichgesinnte finden Sie in über 15 Berufsgemeinschaften, Lese- oder Sportvereinen.
• Karrieremöglichkeiten: Wir fördern den Aufstieg innerhalb der Bank zwischen den Funktionen.
• Unterstützungsprogramm für männliche und weibliche Verteidiger: Wir retten Arbeitsplätze und zahlen den Mobilisierten den Durchschnittslohn. Wir haben ein Unterstützungsprogramm für Veteranen und die Veteranengemeinschaft der Bank entwickelt sich weiter. Wir arbeiten daran, das Bewusstsein von Führungskräften und Teams für die Fragen der Rückkehr von Veteranen in das zivile Leben zu schärfen. Die Raiffeisen Bank gilt als einer der besten Arbeitgeber für Veteranen (Forbes).

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Personalvermittler Svitlana Sobol [email protected]