Analyst für Betrugsbekämpfung in NovaPay

Das Finanzunternehmen NovaPay LLC (die NOVA-Unternehmensgruppe) kündigt im Zusammenhang mit der Personalerweiterung einen Wettbewerb um die Stelle eines Analysten für Betrugsbekämpfung < an /p>

Anforderungen:

• Hochschulbildung im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Forensik oder Informationstechnologie
• Berufserfahrung in der Bereich der Analyse in der Finanzüberwachung in Banken, SB, Cybersicherheit, Cyberpolizei oder SBU – ab 3 Jahren.
• Besitz der Fähigkeiten zur Anwendung der Anforderungen der Gesetzgebung der Ukraine und der internen Dokumente der Gesellschaft zu AML/CFT-Themen in praktischen Tätigkeiten
• li>Bereitschaft, hart zu arbeiten, Fähigkeiten im Verfassen und Verfassen von Dokumenten und/oder technischen Aufgaben
• sicherer Benutzer des MS-Office-Pakets, Kenntnisse in ABS Dagobert
• Fähigkeit, mit einer großen Menge an Informationen zu arbeiten
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• Organisation, Verantwortung, Aufmerksamkeit, Initiative, Effizienz, Kommunikation

Hauptaufgaben:

• Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Verfolgung verdächtiger Finanztransaktionen mithilfe spezieller Software
• Datenanalyse zur Identifizierung von Mustern, die auf illegale (verdächtige) Finanztransaktionen hinweisen können Transaktionen
• Vorbereitung von Geschäftsanforderungen zur Verbesserung der Methoden und Mittel der Finanzüberwachung
• Sammlung von Informationen über Kunden und ihre Aktivitäten aus offenen und geschlossenen Quellen (einschließlich sozialer Netzwerke, Foren und anderen). Internetressourcen).
• Analyse und Vergleich der erhaltenen Informationen mit Datenbanken und anderen Ressourcen
• Aufbau eines Systems und von Algorithmen zur Erkennung illegaler Transaktionen (zusammen mit anderen Einheiten)
< li>Blockierung und Klärung des Wesens von Transaktionen (mit Hilfe der Finanzüberwachungs- und Betrugsüberwachungseinheit)< /li>
• Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden bei der Untersuchung von Fällen des Abbruchs und illegaler Casinos und anderer möglicher Machenschaften als illegal identifiziert
• Erkennung und Überprüfung verdächtiger Personen, die ihre Bankkonten für illegale Transaktionen bereitstellen, Überprüfung ihrer Aktivitäten
• Beobachtung verdächtiger Konten und Durchführung zusätzlicher Untersuchungen zur Bestätigung oder Widerlegung von Verdachtsmomenten
• Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Reduzierung der Risiken im Zusammenhang mit illegalen Finanztransaktionen (Drops und illegales Casino)
• Schulung der Mitarbeiter in Methoden zur Erkennung und Verhinderung illegaler Finanztransaktionen
• Pflege der Dokumentation der festgestellten Fälle und ergriffener Maßnahmen zu deren Beseitigung
• Mitwirkung in anderen Projektabteilungen

Wir bieten: