Risikoanalyst für Betrugsbekämpfung in PayDo

Die Anti-Betrugs-Funktion innerhalb einer Organisation widmet sich der Verhinderung, Erkennung und Eindämmung betrügerischer Aktivitäten, die AML- und regulatorische Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit den Abläufen, Finanzen und dem Ruf der Organisation bergen könnten. Die Position bezieht sich insbesondere auf Transaktionen, bei denen Zahlungskarten oder andere alternative Zahlungsmethoden verwendet werden. Anforderungen – Nachgewiesene Erfahrung in der Betrugserkennung, im Risikomanagement oder in der investigativen Analyse, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche – Starke analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Datensätze zu interpretieren und Betrugsmuster zu identifizieren – Kenntnisse im Umgang mit Tools, Software und Plattformen zur Betrugserkennung – Ausgezeichnete Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, effektiv teamübergreifend zusammenzuarbeiten und komplexe Ergebnisse an nicht-technische Interessengruppen zu kommunizieren – Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen und Compliance-Standards im Zusammenhang mit der Betrugsprävention und -erkennung – Kritisches Denken, Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten – Liebe zum Detail und ein hohes Maß an Integrität und Ethisches Verhalten – Oberes mittleres Englischniveau, Muttersprache Ukrainisch/Russisch Will beaplus – Fortgeschrittene Abschlüsse oder professionelle Zertifizierungen (z. B. Certified Fraud Examiner, Certified Anti-Money Laundering Specialist) Verantwortlichkeiten – Betrugserkennung und -überwachung: Überwachen Sie Transaktionsdaten, Kontoverhalten und System Protokolle, um potenzielles betrügerisches Verhalten in Echtzeit oder durch regelmäßige Prüfungen zu erkennen – Untersuchung und Analyse: Führen Sie gründliche Untersuchungen zu mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten durch, einschließlich der Sammlung von Beweisen, der Befragung von Interessenvertretern und der Analyse von Finanzunterlagen – Risikobewertung: Bewerten Sie die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit neuen Produkten, Dienstleistungen, oder betriebliche Prozesse aus der Betrugsperspektive – Richtlinienentwicklung und -umsetzung: Entwickeln Sie umfassende Richtlinien, Verfahren und Protokolle zur Betrugsbekämpfung, die auf Branchenstandards und behördliche Anforderungen abgestimmt sind. – Technologienutzung: Nutzen Sie fortschrittliche Betrugserkennungstechnologien, um die Möglichkeiten zur Betrugserkennung zu verbessern und Fehlalarme zu minimieren. – Zusammenarbeit und Kommunikation : Arbeiten Sie eng mit funktionsübergreifenden Teams zusammen, einschließlich Risikomanagement-, Compliance-, Rechts- und IT-Abteilungen, um Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu koordinieren und Informationen auszutauschen – Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Stellen Sie die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Industriestandards im Zusammenhang mit der Betrugsprävention und -erkennung sicher