Analyst der Abteilung für Arbeitsorganisation mit PEP und Einhaltung des Sanktionsregimes der Abteilung für Finanzüberwachung in Bank Pivdenniy

Die Bank „Pivdenny“ ist einer der Marktführer auf dem Finanzmarkt der Ukraine und belegt in der Gruppe der ukrainischen Banken mit privatem Kapital gemessen an den Vermögenswerten den dritten Platz. „Pivdenny“ ist seit 31 Jahren ein verlässlicher Finanzpartner für Privat- und Firmenkunden. Das Pivdenny-Team besteht aus mehr als 1.700 aktiven und zielstrebigen Mitarbeitern in der gesamten Ukraine. Vier Jahre in Folge wurde die Bank laut Forbes-Magazin in die Rangliste der „50 besten Arbeitgeber“ aufgenommen.

Wir bieten:

• wettbewerbsfähige Löhne;
• Krankenversicherung oder Entschädigung für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio;
• Arbeiten in einem funktionalen, komfortablen Büro mit der Möglichkeit der Fernarbeit; 
• Konsultationen eines Unternehmenspsychologen;
• die Möglichkeit der Karriereentwicklung und -entwicklung;
• die Möglichkeit, professionelle Kurse und Schulungen zu absolvieren;
• die Möglichkeit, in einem stabilen und professionellen Unternehmen mit einem freundlichen Team zu arbeiten.

Was zu tun ist:

• Analyse und Überprüfung von Kundendokumenten bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen/aktuellen Dienstleistungen, um Kunden zu identifizieren, die zur Kategorie gehören PEPs (politisch bedeutende Personen, deren Familienangehörige und mit politisch bedeutenden Personen verwandte Personen). 
• Ermittlung der Quellen des Vermögens (Vermögen)/Gesamtvermögens und Durchführung ihrer Analyse.
• Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Finanztransaktionen von PEP-Kunden. 
• Identifizierung der Kunden der Bank, die in den aktuellen Sanktions- und/oder Terroristenlisten aufgeführt sind, und Gewährleistung der gesetzlich festgelegten Ordnung ihrer Dienstleistungen.
• Pflege einer Datenbank mit Kunden der PEP-Kategorie, Berichterstattung gemäß den gesetzlichen Anforderungen.

Hierfür benötigen Sie:

• Hochschulbildung (Wirtschaft/Finanzwesen/Bankwesen). 
Bieten Sie an, senden Sie Ihr Feedback und erfahren Sie mehr über die Details.

Die Prüfungsfrist für den Lebenslauf beträgt 14 Tage. Wenn Sie keine Antwort von uns erhalten haben, bedeutet das, dass wir Ihnen im Moment keine offene Stelle anbieten können, aber wir haben Ihren Lebenslauf in unserer Datenbank gespeichert, wir werden uns bei einem passenden Angebot mit Ihnen in Verbindung setzen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Stelle!