Analyst der Abteilung für Kundenbetriebsanalyse in NovaPay

Im Zusammenhang mit der Personalerweiterung schreibt das Finanzunternehmen „NovaPay“ LLC (NOVA GK) einen Wettbewerb um die Stelle „Analyst der Abteilung Kundenanalyse“ aus. Voraussetzungen: Erfahrung in der Arbeit in Bankstrukturen im Bereich FM oder Betrug ab einem Jahr Kenntnis der Gesetzgebung der Ukraine im Bereich der Legalisierungsprävention (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten oder Terrorismusfinanzierung. Kenntnisse der Betrugsbekämpfungsgesetzgebung, sichere Verwendung von MS Office, Fähigkeit zur Arbeit mit Finanzüberwachungsprogrammen: Fähigkeit zur Arbeit mit großen Datenmengen. Hauptaufgaben: Analyse von Berichten im Automatisierungssystem „ISPPA in“. FP“ zur Identifizierung verdächtiger Finanztransaktionen (Aktivitäten) von Kunden (natürliche/juristische Personen, FOPs), eingehende Analyse von Finanztransaktionen von Kunden, die Anzeichen von Verdächtigkeit aufweisen, und Durchführung einer umfassenden Analyse von Kundentransaktionen, Erstellung von Szenarien zur Identifizierung riskanter Transaktionen , deren Umsetzung, ständige Anpassung und Prüfung von Szenarien, Entwicklung von Vorhersagemodellen und Empfehlungen auf Basis der Analysedaten, Verhaltensanalyse von Kunden zur Risikominderung. Wir bieten Arbeit in einem innovativen Unternehmen im FinTech-Segment, offizielle Anstellung, günstige Arbeitszeiten von 9:00 bis 18:00 Uhr, freitags bis 16:45 Uhr, hybride Arbeitsweise, Krankenversicherung, ein Mentoring-Programm und Betreuung für jeden neuen Mitarbeiter, eine Unternehmenskultur, die motiviert, positiv anregt und Vertrauen gibt Am nächsten Tag