Analyst für die Analyse von Währungstransaktionen der Kunden und Korrespondenzbanken der Bank in KREDOBANK, AT

KredoBank ist eine ukrainische Bank, die 1990 in Lemberg gegründet wurde und NNationalbank der Ukraine an systemrelevante Banken der Ukraine. 100 % im Besitz der Finanzgruppe PKO Bank Polski – dem größten Finanzinstitut in Polen und einer der größten Finanzgruppen in Mittel- und Osteuropa.< /p>< p style="font-weight: 400; font-style: normal">Wir laden einen Analysten in der Abteilung für Kontrolle und Finanzüberwachung mit dem in das Team ein Folgende Funktionen:

• Implementierung zusätzlicher Analyse von Dokumenten/Informationen über Devisentransaktionen/Absichten zur Durchführung einer Devisentransaktion, deren Teilnehmer (einschließlich auf einem Korrespondenzkonto, einschließlich Korrespondenzkonten von nicht ansässigen Banken in Griwna) mit dem Ziel zu bestätigen oder zu widerlegen, ob es sich bei einer Devisentransaktion um eine fragwürdige und/oder finanzielle Transaktion handelt, die mit AML/CFT in Zusammenhang stehen kann (in Bezug auf Währungstransaktionen der Kunden der Bank).
• Gewährleistung der Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen zur Anforderung zusätzlicher Dokumente (Informationen) vom Kunden/Kundenvertreter in den von der Bank festgelegten Beträgen und Bedingungen, wenn keine für die Analyse erforderlichen Dokumente (Informationen), einschließlich Informationen, vorhanden sind (Veröffentlichung in öffentlichen Quellen, insbesondere im Internet) über eine solche Finanztransaktion, Informationen über deren Teilnehmer, oder diese Dokumente (Informationen) keine ausreichenden Informationen darüber enthalten und/oder im Falle der Feststellung einer zweifelhaften Währungstransaktion oder es liegen Hinweise auf eine zweifelhafte Währungstransaktion vor, oder es besteht der Verdacht, dass der Vorgang mit VK/FT in Zusammenhang stehen könnte.
• < span style="font-style: normal; Schriftstärke: 400">Informationen der Abteilung und/oder verantwortlichen Mitarbeiter des Operations Vertical, im Falle der Feststellung von Indikator(en) einer zweifelhaften Währungstransaktion, Verschiebung eines Antrags in ABS B2 für den Kauf von Währung oder a Zahlungsauftrag in Fremdwährung, um die Durchführung einer zusätzlichen Analyse sicherzustellen, Ablehnung des Antrags in ABS B2 für den Kauf von Fremdwährung, aufgrund der Unzulänglichkeit der erhaltenen Informationen/Dokumente für eine zusätzliche Analyse, Verweigerung der Durchführung einer Währung Transaktion.
• Sicherstellung der Bewertung des Risikoprofils der LORO-Korrespondenten der Bank unter Verwendung eines risikoorientierten Ansatzes.
• Informationen von Banken, die bei der Bank Korrespondenzkonten unterhalten, über die Beendigung der Bereitstellung von Finanztransaktionen, die von ihren Kunden initiiert wurden und zum Nutzen ihrer Kunden erfolgen.
• Gewährleistung einer täglichen Überprüfung der Einzelheiten der Dokumente, um deren Übereinstimmung mit den oben genannten Listen und der Liste der Personen und Organisationen festzustellen, die dies tunmit terroristischen Organisationen verbunden sind und gegen die internationale Sanktionen verhängt werden (auch in Subsystemen des SWIFT-Umfelds). Gewinnung neuer Partner für die Zusammenarbeit bei der Finanzierung von Fahrzeugen

Wissen und Verständnis der Anforderungen der Gesetzgebung zur Finanzüberwachung und Analyse von Währungstransaktionen - obligatorisch;

Wir bieten:

• Stabiles Einkommen und transparentes Bonussystem;

• Aus- und Weiterbildung in einem internationalen Unternehmen;

• Freiwillige Krankenversicherung;

• Mentorunterstützung während der Eingewöhnungsphase;

Mehr über uns auf der Website: http://kredobank.com.ua/