AML/MLRO-Beauftragter in PayAdmit

Wir suchen einen hochmotivierten und erfahrenen MLRO-Beauftragten zur Verstärkung unseres Teams. Diese Rolle wird von entscheidender Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass unser Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen in Polen und anderen EU-Mitgliedstaaten einhält. Der erfolgreiche Kandidat wird eine entscheidende Rolle beim Aufbau und der Aufrechterhaltung positiver Beziehungen zu Regulierungsbehörden, der Unterstützung von Zulassungsprozessen in EU-Mitgliedstaaten und der Überwachung der Einhaltung von AML/CTF-Vorschriften spielen. Anforderungen: - Fließendes Englisch ist ein Muss - 3+ Jahre Erfahrung in ein MLRO oder/oder AML/KYC – Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer Risiko-, Betrugs-, Compliance-, AML- oder Regulierungsfunktion, Erfahrung in der Arbeit mit einem regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen, vorzugsweise mit Erfahrung in der Kryptowährungsbranche – Hohes Maß an Fachwissen auf dem Finanzmarkt Regulierung, insbesondere im Zusammenhang mit Kryptowährungen. – Tiefes Verständnis der polnischen AML/CTF-Gesetze und -Vorschriften, einschließlich des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. – Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung von AML/CTF-Richtlinien, -Verfahren, und Kontrollen in einem regulierten Umfeld. – Nachgewiesenes Interesse und/oder Erfahrung im Fintech-Sektor – Erfahrung in der Meldung verdächtiger Aktivitätsmeldungen – Gutes Verständnis für die Durchführung von Risikobewertungen, periodischen/Trigger-Überprüfungen und verbesserter Due Diligence – Fähigkeit, schnell unabhängig zu arbeiten – Temporäre, globale Organisation, die engen Kontakt mit relevanten Teams an mehreren Standorten pflegt. - Hervorragende Fähigkeiten zur Problemlösung und die Fähigkeit, nützliche und effiziente Ratschläge zu erteilen. - Hervorragende analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, potenzielle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu identifizieren und zu bewerten. - Kenntnisse in Compliance-Anwendungen und Programme – Proaktiver, fleißiger Teamplayer – Gute Kommunikationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, andere zu motivieren – Detailorientiert mit der Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld unabhängig zu arbeiten und Aufgaben effektiv zu priorisieren. – Nachgewiesene Integrität, Professionalität und Engagement für die Einhaltung ethischer Standards und Einhaltung regulatorischer Anforderungen. - Gute Kenntnisse der polnischen Sprache wären von Vorteil. Verantwortlichkeiten: - Als wichtiger Ansprechpartner für Regulierungsbehörden in Polen und anderen EU-Mitgliedstaaten fungieren und gute Beziehungen zu den Regulierungsbehörden in Polen und anderen EU-Mitgliedstaaten aufbauen und pflegen ;- Überwachung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen durch das Unternehmen, einschließlich AML/CTF in Polen und EU-weiter Gesetze und Vorschriften;- Abgabe von Empfehlungen an den Vorstand zur Umsetzung wirksamer AML/CTF-Kontrollen.- Entwicklung und/oder Aufrechterhaltung relevanter Compliance Rahmenbedingungen, Richtlinien und Verfahren für das Unternehmen zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) und zur Verwaltung von Kundenrisiken (KYC). – Überwachen Sie regulatorische Entwicklungen, die sich auf das Unternehmen auswirken können, und arbeiten Sie mit den zuständigen Mitarbeitern zusammen, um die Einhaltung sicherzustellen. – Überwachen und Analysieren von Transaktionen auf verdächtige Aktivität;- Auswertung und Verwaltung interner Suspicious Activity Reports (SARs);- Gewährleistung einer zeitnahen nichtfinanziellen Regulierungsberichterstattung (z. B. Transaktionsmeldung, verdächtige Transaktion an das FCIS oder andere EU-Behörden usw.);- Entwicklung und/oder Durchführung relevanter Compliance Rezension und Mo- Vorbereitung des MLRO-Jahresberichts. - Zusammenarbeit mit dem globalen Compliance-Team des Unternehmens und anderen Mitarbeitern/Stakeholdern. - Erledigung aller anderen zugewiesenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit Sorgfalt und Effizienz.