AML/BSA-Compliance-Ermittler in MoneyLion

MoneyLion ist ein führendes Unternehmen im Bereich Finanztechnologie, das die nächste Generation personalisierter Produkte und Inhalte vorantreibt, mit einer erstklassigen Super-App für Verbraucherfinanzierung, einer erstklassigen eingebetteten Finanzplattform für Unternehmen und einer erstklassigen Mediensparte. Die Mission von MoneyLion ist es, jedem die Möglichkeit zu geben, seine besten finanziellen Entscheidungen zu treffen. Wir sind stolz darauf, den Vielen und nicht den Wenigen zu dienen. Schaffung von Vertrauen durch Anleitung, Auswahl und Personalisierung; und die Distanz zu einer informierten Aktion verkürzen. In unserer Go-to-Money-App für Verbraucher liefern wir kuratierte Inhalte zu Finanzen und verwandten Themen über einen maßgeschneiderten Feed, der Menschen zum Lernen und Teilen anregt. Menschen übernehmen die Kontrolle über ihre Finanzen mit unseren innovativen Finanzprodukten und unserem Marktplatz – einschließlich unserer umfassenden Suite an Funktionen zum Sparen, Ausleihen, Ausgeben und Investieren – und vereinen nahtlos die besten Angebote und Inhalte von MoneyLion und unserem Netzwerk aus über 1.100 Unternehmenspartnern. zusammen in einem Erlebnis. Die Unternehmenstechnologie von MoneyLion stellt die ultimative Suchmaschine und den Marktplatz für Finanzprodukte dar und ermöglicht es jedem Unternehmen, eingebettete Finanzen zu seinem Geschäft hinzuzufügen, mit fortschrittlichen KI-gestützten Daten und Tools über unsere Plattform und API. MoneyLion wurde 2013 gegründet und verbindet Millionen von Menschen mit den Finanzprodukten und Inhalten, die sie benötigen, wann und wo sie diese benötigen. Über die Rolle Diese Position unterstützt das Anti-Geldwäsche-Programm von MoneyLion. Der AMLBSA Compliance Investigator ist für die Durchführung von CIP-, KYC- und AML-Compliance-Funktionen verantwortlich, zu denen unter anderem die Untersuchung ungewöhnlicher Aktivitäten und die Überprüfung globaler Sanktionen sowie andere AML-bezogene Prozesse, Praktiken, Transaktionen und Aktivitäten gehören, um sicherzustellen, dass geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften eingehalten werden werden genau und konsequent angewendet. Hauptaufgaben: Ein starkes Bewusstsein für Unternehmensziele, behördliche und gesetzliche Entwicklungen sowie Branchentrends aufrechterhalten. Unabhängige Analysen für Fälle mit verdächtigen Aktivitäten durchführen. Warnungen, Berichte und Fälle für verdächtige Aktivitäten untersuchen, untersuchen und analysieren sowie unabhängige Entscheidungen über Fälle treffen, in denen die Vorschriften eingehalten werden mit dem Bank Secrecy Act (BSA) und dem USA PATRIOT Act.Fähigkeit, die Falllast und die Zeit zu verwalten, um monatlich zugewiesene Arbeiten zu erledigen.Fähigkeit, unabhängig an mehreren Aufgaben innerhalb der Abteilung zu arbeiten.Daten zusammenstellen und notwendige Aufzeichnungen und Dateien pflegen, um eine effiziente und konsistente Berichterstattung zu gewährleisten Ermittlungen. Aufbereitung und gründliche Dokumentation sachlicher und unparteiischer Erkenntnisse in präziser und zeitnaher Weise für meldepflichtige und nicht meldepflichtige Fälle. Bleiben Sie über Verhaltensweisen, Probleme, Richtlinien, Vorschriften, Kriminalitätstypologien, Best Practices der Branche und sich entwickelnde Trends im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Laufenden. Proaktiv bei der Identifizierung potenzieller Schwachstellen in Prozessen. Sie fungieren als Fachexperte für die Mitarbeiter und geben Hinweise zu den zu ergreifenden Maßnahmen im Umgang mit Konten mit hohem Risiko. Sie helfen bei der Beantwortung von Anfragen von Partnerbanken in Bezug auf Geldwäscheangelegenheiten. Sie unterstützen bei speziellen Projekten und Aufgaben, die Ihnen zugewiesen werden. Über Sie. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in BSA-, AML- und OFAC-Vorschriften. Bank-/BSA/AML-Erfahrung, bevorzugt. Vorerfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität, erweiterten Due-Diligence-Prüfungen und OFAC. Starke Recherche- und Analysefähigkeiten mit der Fähigkeit, effektiv Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Gute Schreibfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Aktivitäten zu interpretieren eine gut verstandene ErzählungFähigkeit, komplexe Datensätze zu organisieren und zu analysierenFähigkeit, unabhängig und im Team zu arbeitenComputerkenntnisse und -kompetenzErfahrung mit verdächtigen Transaktionsuntersuchungen und SAR-EinreichungErfüllung von Compliance- und RegulierungsvorschriftenFähigkeit, zahlreiche Aufgaben und sensible Informationen auf professionelle Weise effektiv und in einem schnelllebigen Zeitrahmen zu verwalten UmweltAnalytische Denkweise und die Fähigkeit, Probleme zu identifizieren, zu eskalieren und dem Management mitzuteilen. Erledigung anderer zugewiesener Aufgaben. Das jährliche Grundgehalt für die Rolle des AML/BSA-Compliance-Ermittlers wird voraussichtlich zwischen 65.000 und 70.000 US-Dollar liegen. Das Grundgehalt ist eine Komponente des Gesamtvergütungspakets von MoneyLion, das 401(k)-Match, mehrere Krankenversicherungsoptionen, Berufsunfähigkeitsversicherung, Lebensversicherung und unbegrenzte bezahlte Freistellung für bezahlte Positionen umfasst. Die tatsächlichen Gehälter variieren je nach den Qualifikationen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Kompetenzen eines Kandidaten im Zusammenhang mit der Position. Was wir schätzen: Wir schätzen wachstumsorientierte und kooperative Menschen mit hoher Lernflexibilität, die unsere Grundwerte Teamarbeit, Kundenorientierung und Innovation verkörpern. Jedes Mitglied des MoneyLion Pride engagiert sich leidenschaftlich für Fintech und ist bereit, 100 % zu geben, um uns bei der Verwirklichung unserer Mission zu helfen. Arbeiten bei MoneyLionWir bei MoneyLion möchten, dass es Ihnen gut geht und Sie erfolgreich sind. Unser großzügiges Leistungspaket umfasst: Wettbewerbsfähige Gehaltspakete, umfassende medizinische, zahnärztliche, Sehkraft- und Lebensversicherungsleistungen, Wellness-Vergünstigungen, bezahlter Elternurlaub, großzügige bezahlte Freizeit, Lern- und Entwicklungsressourcen, flexible Arbeitszeiten. MoneyLion setzt sich für gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter ein. Innerhalb unseres Unternehmens treffen wir jede Entscheidung über unsere Mitarbeiter auf der Grundlage von Verdienst, Kompetenz und Leistung, völlig frei von Diskriminierung. Wir sind bestrebt, ein Team aufzubauen, das unterschiedliche Hintergründe, Perspektiven und Fähigkeiten repräsentiert. Innerhalb dieses Teams wird sich niemand „anders“ fühlen als alle anderen. Wir sind uns des vollen Potenzials der Vielfalt bewusst und möchten, dass Sie jeden Tag Ihr ganzes Selbst bei der Arbeit einbringen. Mehr anzeigen Weniger anzeigen Finanzielle Vorteile