AML- und Due-Diligence-Beauftragter in Energame

AML and Due Diligence Officer

за кордоном, віддалено

Energame ist eine auf Unternehmensberatung und Anlageberatung spezialisierte Firma im Bereich Online-Unterhaltung, einschließlich der Bereiche Sportwetten, Glücksspiel, Cybersport, Fantasy-Sport, IT-Plattformlösungen und Content-Produktion weltweit.

Der größte Vorteil, den wir über unser umfassendes Fachwissen hinaus bieten, sind 30 Jahre praktische Erfahrung, ein globales Netzwerk und eine Wachstumsmentalität.

Wir suchen einen AML- und Due-Diligence-Beauftragten zur Verstärkung unseres Teams.

• Durchführung von Ad-hoc- und laufenden KYB-Prüfungen und Überwachung von Vertragsunternehmen sowie Begleitung des Due-Diligence-Prozesses von Unterzeichnung von Verträgen;
• Arbeiten Sie mit anderen Mitgliedern des Compliance-Teams und Mitarbeitern an vorderster Front zusammen und verwalten Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Compliance im gesamten Unternehmen und unterstützen Sie gegebenenfalls deren Umsetzung.
• Vorbereitung von AML&TF-, Lizenzierungs- und anderen Compliance-Dokumenten;
• Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Regulierungsbehörden;
• Unterstützung bei der Entwicklung ethisch konformer Geschäftspraktiken und Unterstützung bei der Umsetzung von Compliance-Projekten und Schulungsinitiativen;
• Zur täglichen Ausführung anderer Aufgaben, die möglicherweise in den Bereich AML&TF und Compliance fallen.

Lizenzierung:

• Verwalten Sie den Erhalt und die Aufrechterhaltung der Offshore-Lizenzen für die Projekte der Gruppe;
• Festlegung der notwendigen Verfahren und Richtlinien für den Erhalt und die Aufrechterhaltung der Offshore-Lizenzen;
• Koordinierung mit dem Projektteam in Fragen der Lizenzwartung;
• Erstellung der Kontrollmatrix für die erfolgreiche Aufrechterhaltung der Lizenzen durch die Projekte.

KYC:

• Unterstützung von Projekten der Gruppe beim Aufbau interner KYC-Richtlinien und -Verfahren;
• KYC-Verfahren von Kunden und Drittanbietern aktualisieren;
• Stellen Sie sicher, dass die korrekte Dokumentation in Bezug auf die KYC-Verfahren eingeht.
• Führen Sie KYC- und KYB-Prüfungen der Gegenparteien durch;
• Führen Sie eine Due-Diligence-Prüfung der Unternehmen der Gruppe für Dritte durch.

Erforderliche Berufserfahrung:

• Kenntnisse der gesetzlichen Anforderungen und Kontrollen (z. B. 4. oder 5. Geldwäscherichtlinie, FATF). Empfehlungen, MIFID II);
• Eine professionelle Zertifizierung (z. B. CySEC Basic oder Advanced) ist ein Plus;
• Ausgezeichnete Kenntnisse von MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Fließende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Russisch;
• Ukrainischkenntnisse sind von Vorteil;
• Der rechtliche Hintergrund im Glücksspielbereich wird als Vorteil angesehen.

Wir kümmern uns um Sie:

• Urlaub: Ihr Wohlbefinden steht für uns an erster Stelle. Unsere Urlaubsrichtlinie sieht 20 Arbeitstage in der Ukraine und 21 Arbeitstage in Zypern vor.
• Krankengeld: Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Zusätzlich zu unserem Standard-Krankenurlaubsgeld bieten wir auch eine flexible Krankenurlaubsregelung ohne Krankengeld anperwork. Sie können bis zu fünf Arbeitstage in der Ukraine und drei Arbeitstage in Zypern in Anspruch nehmen, ohne dass Belege erforderlich sind.
• Co-Working-Vergütung: Arbeiten Sie flexibel, wo immer Sie möchten. Wir stellen ein Monatsbudget für Co-Working-Spaces in Städten bereit, in denen wir keinen physischen Standort haben, oder bieten ab dem ersten Tag die Option eines Budgets für Home-Office-Ausgaben zweimal im Jahr an.
• Leistungsmodell: Greifen Sie vom ersten Tag an auf unsere Leistungsprogramme zu, um Ihre Work-Life-Balance zu unterstützen. Sie können dieses Budget für alles ausgeben, angefangen bei der Zahnpflege für sich selbst bis hin zur tierärztlichen Betreuung Ihres vierbeinigen Freundes.
• Motivationsbonussystem: Die Anerkennung Ihrer Leistung ist von grundlegender Bedeutung für unsere Kultur. Um Ihre engagierte Arbeit zu belohnen, haben wir für alle unsere Mitarbeiter ein Motivationsbonussystem eingeführt.
• Vereinbarkeit von Arbeit und Spaß: Wir glauben, dass die Balance zwischen Arbeit und Spaß für das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung ist. Firmenveranstaltungen, Geschenke und ehrenamtliche Stunden stehen jedem vom ersten Tag an zur Verfügung.

Die Betreuung unserer Mitarbeiter ist ein wesentlicher Bestandteil der gemeinsamen Werte von Energame und sorgt für eine unterstützende und positive Arbeitskultur.

Energame – Dieses Unternehmen bietet Aktivitäten in Unternehmen an, die speziell auf Online-Shops spezialisiert sind на Sport, Online-Kasino, Kurzsport, Fußball-Sport, Sport ІТ- Die Plattform bietet Inhalte auf allen Websites.

Meine Erfahrung, meine Erfahrung, meine Erfahrung – mehr als 30 Jahre in der Praxis, weltweit заточене пид зростання.

Mein AML- und Due-Diligence-Beauftragter ist einer meiner Kollegen.

Вашими основними обов'язками будуть:

• Проведення пециальних та поточних перевірок KYB та monitoring компаний-конTRAгентів, а також supprovid prozess належної перевірки при Vertragsabschlüsse;
• Die Möglichkeit, Roboter in die Kamera zu bringen, ist eine gute Möglichkeit;
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• Розвиток та підтримка відносин з regulatory органами;
• Verbessern Sie Ihre Geschäftspraktiken und die Umsetzung von Beschwerdeprojekten und Initiativen;
• Wenn Sie bereits ein Konto erstellt haben, können Sie die Daten aus ПВК/ФТ- oder ФТ-Produkten entfernen.

Lizenz:

• Weitere Informationen zur Lizenzierung von Projektgruppen;
• Ein neues Verfahren zur Verwaltung und Verwaltung neuer Lizenzen;
• Koordination von Robotern für Projekte mit einer Lizenzgebühr;
• Erstellen Sie eine Matrix-Kontrolle für die Verwendung von Lizenzprodukten.

KYC:

• Eine Gruppe von Partnerunternehmen, die ein neues politisches Unternehmen zum KYC-Verwalter entwickelt haben;
• Neues KYC-Verfahren für Kunden und Kunden;
• Забезпечення отримання правильної documentation щодо процедур KYC;
• Bestätigte KYC- und KYB-Prüfungan Gegenparteien;
• Durchführung einer Due Diligence von Konzernunternehmen für Dritte.

Erforderliche Berufserfahrung:

• Kenntnisse über gesetzliche Anforderungen und Kontrollmaßnahmen;
• Eine professionelle Zertifizierung (z. B. CySEC Basic oder Advanced) ist von Vorteil;
• Ausgezeichnete Kenntnisse in MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Fließende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Russisch;
• Kenntnisse der ukrainischen Sprache sind von Vorteil;
• Juristische Erfahrung im Bereich Glücksspiel ist von Vorteil.